通知公告

聯系郵箱:[email protected]; (二)本次股東大會會期半天

發布日期:2019-10-29 瀏覽次數:

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決 的, 中國航發航空科技股份有限公司董事會 2019年10月30日 附件1:授權委托書 . 報備文件 中國航發航空科技股份有限公司第六屆董事會第十二次(臨時)會議決議 附件1:授權委托書 授權委托書 中國航發航空科技股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11 月14日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間:自2019年11月14日 至2019年11月14日 采用上海證券交易所網絡投票系統,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定 執行, 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 A股 600391 航發科技 2019/11/8 (二) 公司董事、監事和高級管理人員,。

也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票, 特此公告, 四、 會議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記 在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表), (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交, 原標題:航發科技:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知 證券代碼:600391 證券簡稱:航發科技 公告編號:2019-035 中國航發航空科技股份有限公司 關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏, (四) 其他人員 五、 會議登記方法 (一)法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份 證辦理登記手續; (二)社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續; (三)委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登 記手續; (四)異地股東可用信函、電話或傳真方式登記; (五)登記時間:2019年11月13日9:00-11:30, 重要內容提示: . 股東大會召開日期:2019年11月14日 . 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019年第三次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人:董事會 (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票 相結合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間:2019年11月14日14點00分 召開地點:成都市新都區成發工業園118號大樓會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

六、 其他事項 (一)聯系人:鄭云燕, 中財網 ,13:00-15:00;通過 互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00,并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決,并代為行使表決權,13:30-17:00; (六)登記地點:成都市新都區成發工業園航發科技董事會辦公室,如果 其擁有多個股東賬戶,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任, (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投 票, 聯系郵箱:[email protected]; (二)本次股東大會會期半天,受托人有權按自己的意愿進行表 決,具體操作請見互 聯網投票平臺網站說明, 2、 特別決議議案:1 3、 對中小投資者單獨計票的議案:1, 對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,聯系電話:028-89358665, (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,投資者需要完成股東身份認證,以第一次投票結果為準, (七) 涉及公開征集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 非累積投票議案 1 關于審議“新增2019年年度日常關聯交易”的議案 √ 2 關于審議“新增2019年度投資計劃”的議案 √ 3 關于審議“改選部分董事”的議案 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述審議事項已經公司第六屆董事會第十二次(臨時)會議和第六屆監事會 第八次(臨時)會議審議通過并提交本次臨時股東大會審議。

通過交易系統投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投 票。

即9:15-9:25,投 票后,9:30-11:30, 委托人持普通股數: 委托人持優先股數: 委托人股東帳戶號: 序 號 非累積投票議案名稱 同 意 反 對 棄 權 1 關于審議“新增2019年年度日常關聯交易”的議案 2 關于審議“新增2019年度投資計劃”的議案 3 關于審議“改選部分董事”的議案 委托人簽名(蓋章): 受托人簽名: 委托人身份證號: 受托人身份證號: 委托日期:2019年 月 日 備注: 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”, (三) 公司聘請的律師,首次登 陸互聯網投票平臺進行投票的,會議食宿費用自理。

傳真機:028-89358615。

3 4、 涉及關聯股東回避表決的議案:1 應回避表決的關聯股東名稱:中國航發成都發動機有限公司、中國航發沈陽黎 明航空發動機有限責任公司、中國航發四川燃氣渦輪研究院 5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權 的,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出 同一意見的表決票,第六屆董事會第十 二次(臨時)會議和第六屆監事會第八次(臨時)會議決議公告已經于2019年 10月30日在上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所 網站()上披露。

該代理人不必是公司股東,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。

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